Solicitudes de aplicación de la ley

1. Introducción

HIKARICP responderá a todas las solicitudes de aplicación de la ley presentadas por funcionarios autorizados, siempre que dichas solicitudes estén acompañadas de una prueba de autoridad suficiente. Estas directrices para solicitudes de aplicación de la ley describen cómo los funcionarios autorizados pueden comunicarse con nosotros y presentar solicitudes de información relativa a clientes.

Para facilitar el procesamiento, requerimos que las solicitudes sean dirigidas a las entidades legales específicas correspondientes. En caso de que la autoridad competente no tenga certeza sobre la entidad a la que debe dirigirse la solicitud, deberá indicar todas las entidades legales identificadas, junto con la documentación correspondiente en virtud del Tratado de Asistencia Legal Mutua, cuando se trate de solicitudes transfronterizas de aplicación de la ley.

2. Aplicación de la ley

HIKARICP coopera voluntariamente con solicitudes de aplicación de la ley de todas las jurisdicciones, de conformidad con nuestro Acuerdo de Usuario, nuestra Política de Privacidad y la legislación aplicable.

Para cualquier otra solicitud de aplicación de la ley, póngase en contacto a través de la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]

3. Información requerida

Para facilitar una revisión rápida de las solicitudes de información, se recomienda a los funcionarios internacionales de aplicación de la ley que incluyan lo siguiente en los documentos de solicitud:

1. El nombre de la autoridad de aplicación de la ley.

2. Prueba de que el funcionario está autorizado para solicitar la información, es decir, prueba de autoridad, así como su cargo actual dentro del organismo correspondiente.

3. Prueba de identificación del funcionario dentro del organismo de aplicación de la ley, por ejemplo, número de placa o número interno de identificación.

4. Una dirección de correo electrónico perteneciente a un dominio gubernamental.

5. El nombre de la entidad legal específica de la que se requiere información.

6. Cualquier dirección pública o ID de transacción en formato de texto o en un archivo Excel, no en PDF.

Para evitar cualquier duda, los documentos anteriores y las comunicaciones por correo electrónico deberán estar en inglés.

4. Solicitudes urgentes de aplicación de la ley

Requerimos cierto tiempo para llevar a cabo una investigación interna con el fin de asistir en una solicitud de aplicación de la ley. Este proceso normalmente toma entre 10 y 15 días hábiles.

Para solicitudes extremadamente urgentes, incluya URGENT REQUEST en el asunto del correo electrónico.